Bankernes ledelser har ikke haft tilstrækkeligt fokus på at sikre, at hvidvaskreglerne bliver overholdt i forbindelse med 'kunder med bankforretninger, der kan anvendes som led i skatteunddragelse', hedder det i en redegørelse fra Finanstilsynet om sagen om de såkaldte Panama Papers.
Antallet af sådanne kunder er dog faldet over den ti års periode, som undersøgelsen vedrører, og undersøgelsen har heller ikke afsløret ikke nye overtrædelser af hvidvasklovens bestemmelser ud over dem der allerede er politianmeldt.
Panama-papirerne afslørede millioner af konti og selskaber i Panama fra advokatselskabet Mossack Fonseca, som mistænkes for at være brugt til skatteunddragelse. Skat købte papirerne, og de har indgået i Finanstilsynets undersøgelse.
- Finanstilsynets redegørelse viser, at bankernes ledelse ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at sikre, at hvidvaskreglerne bliver overholdt, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i en kommentar. Han kalder det 'utilfredsstillende' og mener at der er behov for 'initiativer der har fokus på skærpet ledelsesansvar'.
Ritzau
Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens §11 b og DSM-direktivets artikel 4.
Kunder med IP-aftale/Storkundeaftaler må kun dele DK Nyts artikler internt til brug for behandling af konkrete sager. Ved deling af konkrete sager forstås journalisering, arkivering eller lignende.
Kunder med personligt abonnement/login må ikke dele DK Nyts artikler med personer, der ikke selv har et personligt abonnement på DK Nyt
Afvigelse fra ovenstående kræver skriftligt tilsagn fra DK Medier.
