dkmedier
dkindkob
dknyt
dksocial
dksundhed
doi
doi

Danske Bank vil bruge estisk hvidvask-profit til at betale aflad

Danske Bank forventer at sende penge fra hvidvaskningssag tilbage til 'samfundsgavnlige tiltag'
18. JUL 2018 9.40

Danske Bank har besluttet at ville sende penge tilbage til det danske samfund, efter at det er kommet frem, at banken har været involveret i hvidvaskning i Estland. Det oplyser banken i sit regnskab for første halvår af 2018 onsdag.

- Selv om det stadig er for tidligt at konkludere på omfanget af mistænkelige transaktioner, står det klart, at banken ikke har levet op til egne standarder eller samfundets forventninger i forhold til at forhindre, at filialen i Estland blev brugt til potentielt illegitime aktiviteter, skriver banken.

- Det er derfor bankens hensigt at stille bruttoindtjeningen fra sådanne transaktioner i perioden 2007 til 2015 til rådighed for samfundsgavnlige tiltag. Det kan eksempelvis være til bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet.

Banken tilføjer, at det er for tidligt at sige noget om, hvor stort tilbagebetalingsbeløbet bliver. Det skyldes, at det er en omfattende undersøgelse, som dækker en periode på ni år og store mængder data, herunder mere end ni mio. mails, 7000 dokumenter og mio. af transaktioner.

Banken oplyser dog, at den brutto har tjent 1,5 mia. kr. på de ikke-estiske kunder, som benyttede filialen i Estland i perioden 2007-2015.  Danske Bank uddyber ikke, hvor stor en del af de penge kommer fra kriminelle kunder. 

Ritzau

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens §11 b og DSM-direktivets artikel 4.

Kunder med IP-aftale/Storkundeaftaler må kun dele DK Nyts artikler internt til brug for behandling af konkrete sager. Ved deling af konkrete sager forstås journalisering, arkivering eller lignende.

Kunder med personligt abonnement/login må ikke dele DK Nyts artikler med personer, der ikke selv har et personligt abonnement på DK Nyt

Afvigelse fra ovenstående kræver skriftligt tilsagn fra DK Medier.

https://www.dknyt.dk/artikel/danske-bank-vil-bruge-estisk-hvidvask-profit-til-at-betale-aflad2

GDPR