'Ansvaret ligger ét sted, og det er hos Danske Bank', sagde erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) tirsdag, efter Berlingskes afsløring af at banken i perioden 2012 til 2014 lod regimet i Aserbajdsjan sende milliarder gennem fire konti i bankens afdeling i Estland. Men måske ligger det største og endnu uløste problem et andet sted – hos Bagmandspolitiet, skriver dagbladet Information.
Banker, advokater, revisorer og andre indberettede i 2016 et rekordhøjt antal sager med mistanke om hvidvask til det såkaldte Hvidvasksekretariat under Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), sådan som de er forpligtet til. Problemet er, at Hvidvasksekretariatet langsomt er blevet drænet for medarbejdere, som skal analysere sagerne.
- Antallet af underretninger er eksploderet. Der ligger langt flere sager, som Hvidvasksekretariatet burde undersøge, end dem de har tid til at undersøge, siger adm. direktør Jakob Dedenroth Bernhoft fra rådgivningsvirksomheden Revisorjura til Information.
Han mener, det er absurd, at politikerne har pålagt erhvervslivet udgifter for over en mia. kr.
- Hvis ikke man bliver bedre til at følge op på de indberetninger, der kommer, så er det fuldstændigt lige meget, siger han.
Erhvervsmediet Finans skrev i januar, at antallet af medarbejdere er faldet fra 19 til ca. 14. Disse medarbejdere skal se på de godt 18.000 indberetninger, der strømmer ind fra ikke mindst bankerne. Danske Bank beskæftiger til sammenligning 550-600 medarbejdere, som alene arbejder med at bekæmpe hvidvask.
En del af Hvidvasksekretariatets undersøgere headhuntes af netop bankerne, som i juni i år er blevet pålagt nye stramme lovkrav, som skønnes at koste den finansielle sektor over en mia. kr.
mk
Læs hele historien i Information.
Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens §11 b og DSM-direktivets artikel 4.
Kunder med IP-aftale/Storkundeaftaler må kun dele DK Nyts artikler internt til brug for behandling af konkrete sager. Ved deling af konkrete sager forstås journalisering, arkivering eller lignende.
Kunder med personligt abonnement/login må ikke dele DK Nyts artikler med personer, der ikke selv har et personligt abonnement på DK Nyt
Afvigelse fra ovenstående kræver skriftligt tilsagn fra DK Medier.
